AML
AML — проверка риска отмывания средств и происхождения операций.
О чём эта страница. Без спешки объясняем, AML: определение; на практике в Pulses; связанные термины; связанные материалы. Прочитайте целиком — это займёт пару минут и сэкономит время на отказах.
Определение
AML — проверка риска отмывания средств и происхождения операций. При обмене анализируются адрес и доступные признаки связанных транзакций; результат может потребовать уточнений. AML не заменяет KYC и не означает, что блокчейн-адрес принадлежит конкретному человеку. Проверку реально начать на странице /aml-check.html. На практике перед операцией сверяйте актив, сеть, адрес, сумму и реквизиты с официальным окном заявки. Если кошелёк или обменник показывает предупреждение, остановитесь и разберите его до отправки средств. Один и тот же тикер может встречаться в нескольких сетях, поэтому название актива без сети недостаточно для безопасного перевода. Курс, резерв, минимальная сумма и доступный способ оплаты относятся к конкретному направлению и могут меняться. Для проверки используйте официальные страницы сервиса, историю заявки и обозреватель нужной сети, а не пересказ в чате. Полезно заранее определить, что именно должно произойти после платежа: появиться подтверждённая заявка, измениться статус операции или прийти актив на указанный адрес. Сохраните номер заявки, чек и hash, но не отправляйте оператору seed-фразу, пароль, PIN или одноразовый код. Если адрес уже подтверждён, сеть совпадает, а операция долго не меняет статус, сначала проверьте транзакцию в обозревателе и только затем обращайтесь в поддержку. Такой порядок помогает отделить задержку подтверждений сети от ошибки реквизитов и не создавать повторный перевод.
На практике в Pulses
В Pulses AML-скоринг проходит каждый адрес и транзакция — через Chainalysis и AMLBot. Результат — риск 0–100: 0–49 «чисто», обмен идёт автоматически; 50–100 — отказ; санкционные адреса отклоняются при любом счёте. Любой адрес реально проверить бесплатно и без регистрации до создания заявки — это снимает риск ручной проверки при продаже USDT и заморозки монет при последующем вводе на биржу. Подробный разбор — что такое AML-проверка.
Связанные термины
Связанные материалы
AML-проверка · Обмен по QR СБП · Резервы · Отзывы
Чем поможет Pulses
Мы не выпускаем карты — это делает Omega Wallet. Pulses помогает с двумя вещами: спокойно обменять рубли и USDT без скрытых комиссий и пройти оформление зарубежной карты без визита в банк. Если что-то не получается, напишите в поддержку — ответим в Telegram.